Юристы нашей фирмы предоставляют правовую помощь лицам по вопросам легализации доходов.

Одним из ключевых моментов в предупреждение и борьбе с преступлением является противодействие в отмывании доходов.

По согласию надзирающего или публичного прокурора, следователь, в интересах разрешения финансовых вопросов в досудебном разбирательстве уголовного производства, имеет право на изъятие из уголовного производства материалов касательно незаконно полученной собственности (средств) и начать расследование.

Большинство уголовных дел, из которых выделены отдельные производства о незаконно полученных средствах, происходят из положений Уголовного кодекса об противодействию отмывании доходов.

Чтобы инициировать производство, должны быть установлены следующие основания:

1. Набор доказательств, предоставляющих основание полагать, что имущество (средства), которые были изъяты или на которые был наложен арест, добыты незаконным путем или имеют отношению к уголовному деянию;
2. По объективным причинам, передача дела в суд в ближайшее время невозможна (в течении разумного срока), либо такая передача приведёт к неоправданным трата.

Чтобы узнать больше о уголовном процессе и вопросах в противодействии легализации дозодов, свяжитесь с нашими юристами по эл.почте info@gencs.eu.

T: +371 67 240 090

F: +371 67 240 091 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

www.baltic-lawfirm.eu